江苏金飞达服装股份有限公司_焦点透视_新浪财经

   防护指定遗传密码:002239股票缩写:金币飞达公报号:2015-065

   江苏金币飞达常规共有有限公司

   第三届董事会次要的十三垒安打相遇解决公报

   公司和董事会的一切构件都典当了我的真实目录。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或伟大未顾及。

   江苏金币飞达常规共有有限公司第三届董事会次要的十三垒安打暂时相遇,这是2015年6月29日在公司相遇室停止的。。这次相遇当心,它是在2015年6月25日经过书面同次多项式和副本发派遣一切董事的。。相遇搜集某事物、鉴于使关心法规和远远地的规则传唤。相遇应由5位董事列席。,公共的5名董事(在内部地3为孤独董事)。。董事们以指示开票的办法停止决议。,经过以下解决:

   1、 以为和采用公司营业范围和复习<公司远远地>的投标》;

   着陆公司的战术开展必要,董事会微量相合将公司的营业范围从、梭织衬料、紧密地联合集团衬料的专心于创造、推销的;各类商品和技术的通道事情。,除了,州限度局限通道经纪或制止。变卦为“新能源技术形成;氟氯烷应用技术的形成与伸出;创造、无氟环保制冷买卖及推销的;车辆配件创造推销的;常规辅助的、梭织衬料、紧密地联合集团衬料的专心于创造与推销的;各式各样的商品和技术的通道。,除了,州限度局限通道经纪或制止。。

   5票同意,0票支持,0弃权

   2、 朕经过了交换南通全资分店著名的的计划。;

   南通傲源服饰有限公司是美国康帕克牌计算机公司的全资分店。,董事会确定将其名字变卦为“南通金币飞达常规有限公司” ,分地说,实业行政许可容许变卦的著名的。。

   5票同意,0票支持,0弃权

   3、 使关心补充物公司董事的投标被以为经过。;

   (1)补充物丁涛作为公司董事的投标。

   简历附后。

   5票同意,0票支持,0弃权

   (2)补充物郑玉作为公司董事的投标。

   简历附后。

   5票同意,0票支持,0弃权

   注:增设董事后,董事会中兼任公司高级实行人员也由职工代表挑起的董事人数一共不得超越公司董事总额的二分经过。

   孤独董事申请求职者丁涛、郑玉将采用积聚开票制向同伙关系到。,董事的聘用自以为之日起失效。,直到董事会第三届任期服满。。

   4、以为经过了《向前传唤公司2015年次要的次暂时同伙大会的投标》。

   公司将于20传唤次要的次特殊同伙大会。,境遇请参阅巨浪信息网和股票行情网、《柴纳防护报》、《防护日报》、《上海防护报》述说的《向前传唤公司2015年次要的次暂时同伙大会的公报?》。

   5票同意,0票支持,0弃权

   上述的1、3这两项计划仍需关系到公司次要的条目。。

   江苏金币飞达常规共有有限董事会

   6月29日二15

   附 件:

   非孤独董事的简历

   丁涛:男,生于1976年10月,柴纳国籍(加拿大的庇护权),1998年上海交通中学机械创造与自动行为化专业卒业,MBA卒业于密歇根州中学2007。。1998-2000上海汽车拳击场车辆配件研究与开发安排或处置、2000年至2001年日本日本达到公司专业阳明阴灵零碎推销的干练的人、2001-2005年加拿大在线推销的公司运营总监,美国科尼实行充当导师公司董事,戴姆勒速度拳击场2014-2015年战术总监。在美国、在加拿中背诵和任务6年,专心于汽车及相关性经商任务10年关于。,具有广大的的国际背景幕布和深切的汽车经商亲身参与。弯垂下来的江苏金币飞达常规共有有限公司副总干练的人。

   我不是坦率地或旧的有钱人公司的共有。,有钱人效用5%关于的同伙、实践把持人和总监、监事与高级实行人员经过没相关性性。;它从未受到柴纳证监会的处分。。

   郑 宇:男,1979年10月,柴纳国籍。上海交通中学[微博]主持会议的主席教导、香港理工中学客座教导兼兼任教导、博士生管理者。分支机构微软[微博] 2006,首要专心于城市大材料、工夫材料发掘与普适计算,它是微软计算的城市计算实地的的负责人。,在国际相遇上颁发论文50余篇。,朕通用了超越20项国际发明专利的和三项技术专利的。,2013年被MIT科学与技术评论评为全球杰出青年改革者,2014年被美国《幸运》评选为柴纳40位40岁以下企业界狠揍。ICDE2014任命主席、普适计算顶级相遇UbiComp?2011任使分开主席、UbiComp?2012产业界主席和材料发掘顶级相遇KDD?2012小屋主席。兼任仿智实地的国际旗舰刊物ACM?Transactions?on?Intelligent?Systems?and?Technology的总编辑及IEEE旗舰刊物IEEE?Spectrum的导师任命构件。弯垂下来的微软研究院研究员。

   我不是坦率地或旧的有钱人公司的共有。,有钱人效用5%关于的同伙、实践把持人和总监、监事与高级实行人员经过没相关性性。;它从未受到柴纳证监会和其余的使关心部门和HA的惩办。。

   股票简化:金币飞达防护指定遗传密码:002239公报号:2015-066

   江苏金币飞达常规共有有限公司

   向前在2传唤次要的次暂时同伙大会的当心

   公司和董事会的一切构件都典当了我的真实目录。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性正式的或伟大未顾及。

   着陆江苏金币飞达常规共有有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会次要的十三垒安打相遇解决,定于2015年7月20日传唤公司2015年次要的次暂时同伙大会,现将分事项当心列举如下。:

   一、相遇的基本情况

   (i)闭会工夫

   相遇工夫在现场。:2015年7月20日(周一)午后两点

   电网开票工夫:2015年7月19日至2015年7月20日。在内部地:经过深圳股票行情所[微博]买卖零碎停止电网开票的分工夫为2015年7月20日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;经过深圳股票行情所[微博]互联网网络开票零碎停止电网开票的分工夫为2015年7月19日15:00至2015年7月20日15:00的恣意工夫。

   (二)股票指示日:2015年7月15日(星期三)

   (三)相遇安放:公司三楼相遇室(楠村文帝路666号)

   (四)相遇搜集某事物办法:现场开票和在线开票的联合集团。

   这次同伙大会采用现场开票和在线开票的联合集团。。公司将经过深圳股票行情所买卖零碎和互联网网络开票零碎()向公司同伙赡养电网同次多项式的开票平台,公司同伙可以在上述的电网开票工夫内经过深圳股票行情所的买卖零碎或互联网网络开票零碎行使决议权。

   (五)相遇搜集某事物人:董事会

   (六)列席相遇模型

   公司同伙仅有的选择现场开票(现场开票可以付托其余的代替开票)和电网开票达到目标一种决议办法。该公司将经过深圳股票行情所买卖零碎和INT:在同次多项式上为公司同伙赡养开票平台,公司同伙可以经过ABO行使决议权。开票权似乎是反复的。,第独一开票解散哪独一。。

   (七)合作者

   1、凡2015年7月15日午后买卖完毕后在柴纳防护指示结算有限责任公司深圳分行指示在册的公司完全地同伙均有权以本当心发布的办法列席这次同伙大会及致力于决议;不克不及列席相遇的同伙可以鉴定合格其余的致力于。;

   2、公司董事、监事和高级实行人员;

   3、公司衔接的参事。

   二、相遇以为

   1、增发公司董事投标

   (1)补充物张永明作为公司董事的投标。

   (2)补充物王强作为公司董事的投标。

   (3)补充物丁涛作为公司董事的投标。

   (4)补充物郑玉作为公司董事的投标。

   2、《向前补充李香生为公司孤独董事的投标》

   3、为新能源科学与技术有限公司放股份的提议

   4、交换公司首次零件募集资产运用的投标

   5、更改公司著名的,复习公司著名的<公司远远地>的投标》

   6、放公司经纪范围,并对其停止修正。<公司远远地>的投标》

   注:上述的1-6项投标均曾经第三届董事会次要的十二次、次要的十三届相遇经过以为,在宽宏大量顺应潮水航行信息网中分特性描述了该板的析像系数。。

   第独一投标是积聚开票。, 即,每个同伙有产者与坦率地公认同样地的开票权。,同伙决议权可以集合运用。,它也可以独自运用。,除了,不得超越分歧的音量的下限。,用以表示威胁,开票伤病军人。,凝视弃权。

   孤独董事侯选人须经深圳股票行情所等使关心部门对其供职资历及孤独性复核无异议后,同伙大会可以关系到以为。。

   着陆股票上市的公司同伙大会远远地 复习请求,这次相遇以为的投标将对中小金融家的决议停止独自计票并即时公开的述说(中小金融家是指除公司董事、监事、高级实行人员也独自或许发展成有钱人公司5%关于(含本数)共有的同伙可能性最大的的其余的同伙)。

   三、现场考勤指示办法

   (1)指示工夫:2015年7月16日至2015年7月17日(午前8点30分至11点),午后13:30-17:00)

   (二)指示办法

   1、自然人同伙该当有钱人本身的地位证和防护。,列席相遇的付托代理人,我只好有钱人我的地位证。、指示付托书和防护账卡。;

   2、社团同伙由法定代理人代表,营业执照硬拷贝、法定代理人的地位证和防护账卡;法定代理人指出列席相遇的代理人。,我只好有钱人我的地位证。、营业执照硬拷贝、指示付托书和防护账卡。;

   3、陌生同伙可以以书面同次多项式或副本办法指示。。

   (三)指示安放:江苏金币飞达常规共有有限公司防护部

   四、电网开票达到目标顺序性事项

   同伙大会将为同伙赡养网上开票平台,电网开票包含买卖零碎开票和电网开票。,决议顺序列举如下:

   (1)决议顺序采用买卖机构决议。

   1、经过深圳股票行情所买卖零碎停止电网开票的分工夫为2015年7月20日午前9:30-11:30,午后13:00-15:00;

   2、开票指定遗传密码:362239

   3、缩略决议:金飞开票

   4、经过买卖零碎停止电网开票的伪造顺序:

   (1)收买选票时,收买暴露应该是买进。

   (2)在付托价钱下填写同伙大会的音量,人民币代表投标2,什么的;逐项开票计划,诸如,有很多的子老兄必要在老兄1中被开票。,元代表独一老兄,独一中子老兄。,元代表独一老兄,独一中子老兄。,什么的。每笔汇票应在分歧的的佣钱中独自申报。。申报价钱与这次大会的一切投标对立应:

   ■

   (3)积聚开票机构1的投标,填写付托音量下的得到选票。每位同伙有产者对董事申请求职者的累计决议得到选票为其持股数乘以拟选董事申请求职者人数;同伙可以开票给申请求职者。,它也可以分发放很多的申请求职者。,除了,总额不得超越数字和数字的产品。。

   (4)这次公认中单独的1名孤独董事申请求职者。,如此,老兄2不采用积聚开票零碎。。

   (5)非积聚开票机构的投标。,付托音量下的决议微量,1个代表微量分歧。,2个代表支持。,3个代表弃权。

   (6)对同样的人公认事项的决议,仅有的申报一次。,不撤兵;上述的规则不适合上述的规则的,,深圳股票行情所[微博]买卖零碎是自动行为处置的。。

   (二)决议顺序采用互联网网络开票零碎。

   1、互联网网络开票零碎开端开票的工夫为2015年7月19日15:00,使中止工夫为2015年7月20日15:00。。

   2、同伙经过电网开票零碎开票。,需鉴于《深圳股票行情所金融家电网服务地位识别事情实施细则》的规则听取地位识别,通用深圳股票行情所数字证书或深圳股票买卖所。

   3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆 开票经过深圳股票行情所网上开票零碎。

   (三)电网开票中应当心的其余的事项。

   1、网上开票零碎,着陆同伙的分数,开票成功实现的事,有如样的人同伙账经过深圳股票行情所买卖零碎和互联网网络开票零碎两种办法反复开票,同伙大会的决议解散因为。

   2、假如同伙只开票一张或几张查核。,在买票时,以同伙的地位列席同伙大会。,同伙大会的同伙总额计算;同伙还没有颁发微量的其余的票据。,凝视弃权。

   五、其它事项

   1、通讯地址:江苏南通通州经济形成区碧化路 3 号

   联系电话:0513-80169115副本: 0513-80167999

   前卫:沈燕邮递区号:226300

   2、同伙会在相遇上的歇宿和歇宿、流放犯及其余的费。

   格外地当心。

   江苏金币飞达常规共有有限董事会

   2015年6月29日

   附 件:

   授 权 委 托 书

   致:江苏金币飞达常规共有有限公司:

   兹付托__________博士(举止文雅且有教养的女子)代表本公司(个人)列席2015年7月20日传唤的江苏金币飞达常规共有有限公司2015年次要的次暂时同伙大会,对随后计划停止决议,该当行使决议权。:

   ■

   凡例:付托人该当在付托书中商定。、“支持”、在弃权前的方块中,独一被选为卫。。这次同伙大会未作分阐明。,代理人有权着陆本身的倾向开票。。付托限期为自署名鉴定合格书之日起。,直至同伙大会完毕。。

   客户姓名(姓名):付托日期:年月日

   首要地位证号码(营业执照号):

   付托人同伙账号:有钱人共有的同伙人数:

   客户署名(盖印):

   代销人姓名:代销人的地位证号码:

   代销人署名:

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