江苏金飞达服装股份有限公司_焦点透视_新浪财经

   保释金加密:002239股票缩写:金质的飞达公报号:2015-065

   江苏金质的飞达时装球共同承担有限公司

   第三届董事会以第二位十三倍嬉戏会判决公报

   公司和董事会的缠住部件都以誓言约束了我的真实情节。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或重要的未。

   江苏金质的飞达时装球共同承担有限公司第三届董事会以第二位十三倍暂时嬉戏会,这是2015年6月29日在公司嬉戏会室停止的。。这次嬉戏会告诉,它是在2015年6月25日经过写和副本发发出缠住董事的。。嬉戏会聚集、秉承涉及法规和应用的规则聚集。嬉戏会应由5位董事列席。,共同体5名董事(经过3为孤独董事)。。董事们以指示开票的办法停止决议。,经过以下判决:

   1、 考察和采用公司营业范围和修正<公司应用>的向某人点头或摇头示意》;

   理由公司的战术开展必要,董事会批准将公司的营业范围从、梭织里子、编织物里子的粗制滥造、销路;各类商品和技术的去世事情。,话虽这样说,情况限度局限去世经纪或取缔。变动为“新能源技术开拓;氟氯烷应用技术的开拓与归纳;创造、无氟环保制冷制作及销路;汽车配件创造销路;时装球同谋的、梭织里子、编织物里子的粗制滥造与销路;杂多的商品和技术的去世。,话虽这样说,情况限度局限去世经纪或取缔。。

   5票同意,0票支持,0弃权

   2、 敝经过了制作南通全资分店选派的嬉戏。;

   南通傲源服饰有限公司是美国惠普公司的全资分店。,董事会决议将其名字变动为“南通金质的飞达时装球有限公司” ,分地说,实业行政许可容许变动的选派。。

   5票同意,0票支持,0弃权

   3、 涉及补充的公司董事的向某人点头或摇头示意被考察经过。;

   (1)补充的丁涛作为公司董事的向某人点头或摇头示意。

   简历附后。

   5票同意,0票支持,0弃权

   (2)补充的郑玉作为公司董事的向某人点头或摇头示意。

   简历附后。

   5票同意,0票支持,0弃权

   注:增设董事后,董事会中多元性公司高级应用人员从此处由职工代表路肩的董事人数一共不得超越公司董事总额的二分经过。

   孤独董事报考者丁涛、郑玉将采用积聚开票制向合股适用于。,董事的聘用自考察之日起见效。,直到董事会第三届任期服满。。

   4、考察经过了《下去聚集公司2015年以第二位次暂时合股大会的向某人点头或摇头示意》。

   公司将于20聚集以第二位次特殊合股大会。,各种细节请参阅巨浪信息网和股票行情网、《奇纳河保释金报》、《保释金日报》、《上海保释金报》预告的《下去聚集公司2015年以第二位次暂时合股大会的公报?》。

   5票同意,0票支持,0弃权

   前述的1、3这两项嬉戏仍需适用于公司以第二位条目。。

   江苏金质的飞达时装球共同承担有限董事会

   6月29日二15

   附 件:

   非孤独董事的简历

   丁涛:男,生于1976年10月,奇纳河国籍(加拿大的庇护权),1998年上海交通大学校舍机械创造与自动地化专业卒业,MBA卒业于密歇根州大学校舍2007。。1998-2000上海汽车一圈汽车配件研究与开发工兵、2000年至2001年日本日本耀武扬威地公司专业阳明阴灵体系销路主任、2001-2005年加拿大在线销路公司运营总监,美国科尼应用翻阅公司董事,戴姆勒疾驰一圈2014-2015年战术总监。在美国、在加拿大学校舍习和任务6年,务汽车及互相牵连邀请任务10年再。,具有到处的国际镶嵌和深沉的汽车邀请经历。在职的江苏金质的飞达时装球共同承担有限公司副总主任。

   我不是导演或间接的得公司的共同承担。,得公用事业5%再的合股、实践把持人和总监、监事与高级应用人员暗中缺少互相牵连性。;它从未受到奇纳河证监会的处分。。

   郑 宇:男,1979年10月,奇纳河国籍。上海交通大学校舍[微博]使就任要职谆谆教诲、香港理工大学校舍客座谆谆教诲兼兼任谆谆教诲、博士生家庭教师。上微软[微博] 2006,次要务城市大通知、期通知开掘与普适计算,它是微软计算的城市计算球的负责人。,在国际嬉戏会上宣布论文50余篇。,敝通用了超越20项国际发明显然和三项技术显然。,2013年被MIT科学技术评论评为全球杰出青年引入者,2014年被美国《富裕的》评选为奇纳河40位40岁以下工商界乳霜。ICDE2014使服役主席、普适计算顶级嬉戏会UbiComp?2011任产地主席、UbiComp?2012产业界主席和通知开掘顶级嬉戏会KDD?2012帐篷主席。多元性仿智球国际旗舰刊物ACM?Transactions?on?Intelligent?Systems?and?Technology的总编辑及IEEE旗舰刊物IEEE?Spectrum的参事使服役部件。在职的微软研究院研究员。

   我不是导演或间接的得公司的共同承担。,得公用事业5%再的合股、实践把持人和总监、监事与高级应用人员暗中缺少互相牵连性。;它从未受到奇纳河证监会和不同的涉及部门和HA的惩办。。

   股票简化:金质的飞达保释金加密:002239公报号:2015-066

   江苏金质的飞达时装球共同承担有限公司

   下去在2聚集以第二位次暂时合股大会的告诉

   公司和董事会的缠住部件都以誓言约束了我的真实情节。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性资历或重要的未。

   理由江苏金质的飞达时装球共同承担有限公司(以下简化“公司”)第三届董事会以第二位十三倍嬉戏会判决,定于2015年7月20日聚集公司2015年以第二位次暂时合股大会,现将分事项告诉如次。:

   一、嬉戏会的基本情况

   (i)闭会时期

   嬉戏会时期在现场。:2015年7月20日(周一)后期两点

   建立工作关系开票时期:2015年7月19日至2015年7月20日。经过:经过深圳股票行情所[微博]买卖体系停止建立工作关系开票的分时期为2015年7月20日午前9:30-11:30,后期13:00-15:00;经过深圳股票行情所[微博]互联网网络开票体系停止建立工作关系开票的分时期为2015年7月19日15:00至2015年7月20日15:00的任性时期。

   (二)股票指示日:2015年7月15日(星期三)

   (三)嬉戏会得第二名:公司三楼嬉戏会室(楠村文帝路666号)

   (四)嬉戏会聚集办法:现场开票和在线开票的团结。

   这次合股大会采用现场开票和在线开票的团结。。公司将经过深圳股票行情所买卖体系和互联网网络开票体系()向公司合股试图建立工作关系方式的开票平台,公司合股可以在前述的建立工作关系开票时期内经过深圳股票行情所的买卖体系或互联网网络开票体系行使决议权。

   (五)嬉戏会聚集人:董事会

   (六)列席嬉戏会模仿

   公司合股仅仅选择现场开票(现场开票可以付托别人代替开票)和建立工作关系开票达到目标一种决议办法。该公司将经过深圳股票行情所买卖体系和INT:在方式上为公司合股试图开票平台,公司合股可以经过ABO行使决议权。开票权似乎是反复的。,概要的个人开票出现那人。。

   (七)出席者

   1、凡2015年7月15日后期买卖完毕后在奇纳河保释金指示结算有限责任公司深圳分行指示在册的公司囫囵合股均有权以本告诉发布的办法列席这次合股大会及连接决议;不克不及列席嬉戏会的合股可以使能够别人连接。;

   2、公司董事、监事和高级应用人员;

   3、公司叫进来的顾问。

   二、嬉戏会考察

   1、增发公司董事向某人点头或摇头示意

   (1)补充的张永明作为公司董事的向某人点头或摇头示意。

   (2)补充的王强作为公司董事的向某人点头或摇头示意。

   (3)补充的丁涛作为公司董事的向某人点头或摇头示意。

   (4)补充的郑玉作为公司董事的向某人点头或摇头示意。

   2、《下去补充李香生为公司孤独董事的向某人点头或摇头示意》

   3、为新能源科学技术有限公司加法运算股份的提议

   4、制作公司概要的比募集资产应用的向某人点头或摇头示意

   5、更改公司选派,修正公司选派<公司应用>的向某人点头或摇头示意》

   6、加法运算公司经纪范围,并对其停止修正。<公司应用>的向某人点头或摇头示意》

   注:前述的1-6项向某人点头或摇头示意均曾经第三届董事会以第二位十二次、以第二位十三届嬉戏会经过考察,在宽宏大量时期信息网中分形容了该板的分解率。。

   概要的个人向某人点头或摇头示意是积聚开票。, 就是,每个合股富国与导演投票表决平稳的的开票权。,合股决议权可以集合应用。,它也可以独自应用。,话虽这样说,不得超越有关的总共的上界。,不同的,开票无补。,总数弃权。

   孤独董事侯选人须经深圳股票行情所等涉及部门对其供职资历及孤独性复核无异议后,合股大会可以适用于考察。。

   理由股票上市的公司合股大会应用 修正询问,这次嬉戏会考察的向某人点头或摇头示意将对中小出资者的决议停止独自计票并即时地下预告(中小出资者是指除公司董事、监事、高级应用人员从此处独自或许顾及得公司5%再(含本数)共同承担的合股那一边的不同的合股)。

   三、现场考勤指示办法

   (1)指示时期:2015年7月16日至2015年7月17日(午前8点30分至11点),后期13:30-17:00)

   (二)指示办法

   1、自然人合股该当得自己的才能证和保释金。,列席嬉戏会的付托代理人,我得得我的才能证。、指示付托书和保释金报告卡。;

   2、团体合股由法定代理人代表,营业执照硬拷贝、法定代理人的才能证和保释金报告卡;法定代理人指派列席嬉戏会的代理人。,我得得我的才能证。、营业执照硬拷贝、指示付托书和保释金报告卡。;

   3、本国合股可以以写或副本办法指示。。

   (三)指示得第二名:江苏金质的飞达时装球共同承担有限公司保释金部

   四、建立工作关系开票达到目标顺序性事项

   合股大会将为合股试图网上开票平台,建立工作关系开票包罗买卖体系开票和建立工作关系开票。,决议顺序如次:

   (1)决议顺序采用买卖机构决议。

   1、经过深圳股票行情所买卖体系停止建立工作关系开票的分时期为2015年7月20日午前9:30-11:30,后期13:00-15:00;

   2、开票加密:362239

   3、缩略决议:金飞开票

   4、经过买卖体系停止建立工作关系开票的操控顺序:

   (1)购买行为选票时,购买行为形势应该是补进。

   (2)在付托价钱下填写合股大会的总共,人民币代表向某人点头或摇头示意2,什么的;逐项开票嬉戏,比如,有很好的东西子嬉戏必要在嬉戏1中被开票。,元代表一个人嬉戏,一个人中子嬉戏。,元代表一个人嬉戏,一个人中子嬉戏。,什么的。每笔汇票应在有关的的佣钱中独自申报。。申报价钱与这次大会的缠住向某人点头或摇头示意绝对应:

   ■

   (3)积聚开票机构1的向某人点头或摇头示意,填写付托总共下的作民意调查。每位合股富国对董事报考者的累计决议作民意调查为其持股数乘以拟选董事报考者人数;合股可以开票给报考者。,它也可以分发放很好的东西报考者。,话虽这样说,总额不得超越数字和数字的产品。。

   (4)这次投票表决中终结却1名孤独董事报考者。,从此处,嬉戏2不采用积聚开票体系。。

   (5)非积聚开票机构的向某人点头或摇头示意。,付托总共下的决议暗示,1个代表暗示分歧。,2个代表支持。,3个代表弃权。

   (6)对完全同样的投票表决事项的决议,仅仅申报一次。,不撤兵;前述的规则不足前述的规则的,,深圳股票行情所[微博]买卖体系是自动地处置的。。

   (二)决议顺序采用互联网网络开票体系。

   1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2015年7月19日15:00,亲近的时期为2015年7月20日15:00。。

   2、合股经过建立工作关系开票体系开票。,需秉承《深圳股票行情所出资者建立工作关系服务才能验明事情实施细则》的规则执行才能验明,通用深圳股票行情所数字证书或深圳股票买卖所。

   3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆 开票经过深圳股票行情所网上开票体系。

   (三)建立工作关系开票中应睬的不同的事项。

   1、网上开票体系,理由合股的会计项目,开票终结,如完全同样的合股报告经过深圳股票行情所买卖体系和互联网网络开票体系两种办法反复开票,合股大会的决议出现因为。

   2、假如合股只开票一张或几张核对。,在买票时,以合股的才能列席合股大会。,合股大会的合股总额计算;合股还没有宣布暗示的不同的票据。,总数弃权。

   五、其它事项

   1、通讯地址:江苏南通通州经济开拓区碧化路 3 号

   联系电话:0513-80169115副本: 0513-80167999

   使接触:沈燕邮递区号:226300

   2、合股会在嬉戏会上的使驻扎和使驻扎、运输量及不同的费。

   格外地告诉。

   江苏金质的飞达时装球共同承担有限董事会

   2015年6月29日

   附 件:

   授 权 委 托 书

   致:江苏金质的飞达时装球共同承担有限公司:

   兹付托__________平民(鸨母)代表本公司(自己)列席2015年7月20日聚集的江苏金质的飞达时装球共同承担有限公司2015年以第二位次暂时合股大会,对随球嬉戏停止决议,该当行使决议权。:

   ■

   凡例:付托人该当在付托书中商定。、“支持”、在弃权前的方块中,一个人被选为卫。。这次合股大会未作分阐明。,代理人有权理由自己的希望的事开票。。付托死线为自署名使能够书之日起。,直至合股大会完毕。。

   客户姓名(姓名):付托日期:年月日

   次要才能证号码(营业执照号):

   付托人合股账号:得共同承担的合股人数:

   客户署名(盖印):

   受信托的姓名:受信托的的才能证号码:

   受信托的署名:

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