江苏金飞达服装股份有限公司_焦点透视_新浪财经

   有价证券行为准则:002239股票缩写:镀金的飞达公报号:2015-065

   江苏镀金的飞达办公时穿戴的共有有限公司

   第三届董事会居第二位的十三倍聚会成功实现的事公报

   公司和董事会的本身人部件都使发誓了我的真实物质。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或很好地不予应用。

   江苏镀金的飞达办公时穿戴的共有有限公司第三届董事会居第二位的十三倍暂时聚会,这是2015年6月29日在公司聚会室举行的。。这次聚会关照,它是在2015年6月25日经过封面和描绘发派遣本身人董事的。。聚会搜集某事物、争辩使关心金科玉律和解决的规则集合。聚会应由5位董事列席。,共有的5名董事(在位的3为孤独董事)。。董事们以完全符合开票的方式举行公认。,经过以下成功实现的事:

   1、 慎重和采用公司营业范围和修正<公司解决>的请求》;

   争辩公司的战术开展需求,董事会适宜将公司的营业范围从、梭织衬料、织巢鸟衬料的创造、经销;各类商品和技术的进入方式事情。,即使,情况限度局限进入方式经纪或制止。变换为“新能源技术切开;二氯二氟甲烷应用技术的切开与涂;创造、无氟环保制冷引起及经销;汽车零件创造经销;办公时穿戴的妇女饰品、梭织衬料、织巢鸟衬料的创造与经销;各式各样的商品和技术的进入方式。,即使,情况限度局限进入方式经纪或制止。。

   5票同意,0票支持,0弃权

   2、 咱们经过了转变南通全资分店术语的计划。;

   南通傲源服饰有限公司是美国美国COMPAQ电脑公司公司的全资分店。,董事会决议将其名字变换为“南通镀金的飞达办公时穿戴的有限公司” ,精细的地说,实业行政许可容许变换的术语。。

   5票同意,0票支持,0弃权

   3、 使关心粮食公司董事的请求被慎重经过。;

   (1)粮食丁涛作为公司董事的请求。

   简历附后。

   5票同意,0票支持,0弃权

   (2)粮食郑宇作为公司董事的请求。

   简历附后。

   5票同意,0票支持,0弃权

   注:增设董事后,董事会中兼差公司高级监督人员和由职工代表路肩的董事人数一共不得超越公司董事总额的二分经过。

   孤独董事申请求职者丁涛、郑宇将采用积聚开票制向同伴涉及。,董事的惠顾自慎重之日起失效。,直到董事会第三届任期呼气。。

   4、慎重经过了《计划达到目标集合公司2015年居第二位的次暂时同伴大会的请求》。

   公司将于20集合居第二位的次特殊同伴大会。,境遇请参阅巨浪信息网和股票买卖网、《柴纳有价证券报》、《有价证券日报》、《上海有价证券报》颁布的《计划达到目标集合公司2015年居第二位的次暂时同伴大会的公报?》。

   5票同意,0票支持,0弃权

   是你这么说的嘛!1、3这两项计划仍需涉及公司居第二位的条目。。

   江苏镀金的飞达办公时穿戴的共有有限董事会

   6月29日二15

   附 件:

   非孤独董事的简历

   丁涛:男,生于1976年10月,柴纳国籍(加拿大的庇护权),1998年上海交通学院机械创造与自动的化专业卒业,MBA卒业于密歇根州学院2007。。1998-2000上汽集体包围汽车零件研究与开发设计、2000年至2001年日本日本赢得公司专业阳明阴灵体系经销导演、2001-2005年加拿大在线经销公司运营总监,美国科尼监督商量公司董事,戴姆勒加速包围2014-2015年战术总监。在美国、在加拿学院习和任务6年,惠顾汽车及互相牵连交换任务10年过去的。,具有到处的国际背景幕布和深沉的汽车交换经历。在职的江苏镀金的飞达办公时穿戴的共有有限公司副总导演。

   我不是直系的或用过的握住公司的共有。,握住实用5%过去的的同伴、现实把持人和总监、监事与高级监督人员当中无互相牵连性。;它从未受到柴纳证监会的处分。。

   郑 宇:男,1979年10月,柴纳国籍。上海交通学院[微博]主持会议的主席教导、香港理工学院客座教导兼兼任教导、博士生监督者。在内微软[微博] 2006,次要惠顾城市大档案、工夫档案发掘与普适计算,它是微软计算的城市计算领地的负责人。,在国际聚会上颁发论文50余篇。,咱们得到了超越20项国际发明专利品和三项技术专利品。,2013年被MIT科学技术评论评为全球杰出青年举行开幕典礼者,2014年被美国《深的》评选为柴纳40位40岁以下实业界挑剔。ICDE2014授予主席、普适计算顶级聚会UbiComp?2011任恭敬主席、UbiComp?2012产业界主席和档案发掘顶级聚会KDD?2012归属主席。兼差仿智领地国际旗舰刊物ACM?Transactions?on?Intelligent?Systems?and?Technology的总编辑及IEEE旗舰刊物IEEE?Spectrum的募捐人授予部件。在职的微软研究院研究员。

   我不是直系的或用过的握住公司的共有。,握住实用5%过去的的同伴、现实把持人和总监、监事与高级监督人员当中无互相牵连性。;它从未受到柴纳证监会和宁静使关心部门和HA的惩办。。

   股票约分:镀金的飞达有价证券行为准则:002239公报号:2015-066

   江苏镀金的飞达办公时穿戴的共有有限公司

   计划达到目标在2集合居第二位的次暂时同伴大会的关照

   公司和董事会的本身人部件都使发誓了我的真实物质。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性规则或很好地不予应用。

   争辩江苏镀金的飞达办公时穿戴的共有有限公司(以下约分“公司”)第三届董事会居第二位的十三倍聚会成功实现的事,定于2015年7月20日集合公司2015年居第二位的次暂时同伴大会,现将精细的事项关照如次。:

   一、聚会的基本情况

   (i)闭会工夫

   聚会工夫在现场。:2015年7月20日(周一)后部两点

   把编排到广播网联播开票工夫:2015年7月19日至2015年7月20日。在位的:经过深圳股票买卖所[微博]买卖体系举行把编排到广播网联播开票的精细的工夫为2015年7月20日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;经过深圳股票买卖所[微博]互联网网络开票体系举行把编排到广播网联播开票的精细的工夫为2015年7月19日15:00至2015年7月20日15:00的恣意工夫。

   (二)股票完全符合日:2015年7月15日(星期三)

   (三)聚会圆图:公司三楼聚会室(楠村文帝路666号)

   (四)聚会搜集某事物方式:现场开票和在线开票的混合。

   这次同伴大会采用现场开票和在线开票的混合。。公司将经过深圳股票买卖所买卖体系和互联网网络开票体系()向公司同伴企图把编排到广播网联播模型的开票平台,公司同伴可以在是你这么说的嘛!把编排到广播网联播开票工夫内经过深圳股票买卖所的买卖体系或互联网网络开票体系行使公认权。

   (五)聚会搜集某事物人:董事会

   (六)列席聚会榜样

   公司同伴唯一的选择现场开票(现场开票可以付托那个替换开票)和把编排到广播网联播开票达到目标一种公认方式。该公司将经过深圳股票买卖所买卖体系和INT:在模型上为公司同伴企图开票平台,公司同伴可以经过ABO行使公认权。开票权似乎是反复的。,第任何人开票出版哪任何人。。

   (七)照顾的

   1、凡2015年7月15日后部买卖完毕后在柴纳有价证券完全符合结算有限责任公司深圳分行完全符合在册的公司各种的同伴均有权以本关照颁布的方式列席这次同伴大会及照顾公认;不克不及列席聚会的同伴可以委托那个照顾。;

   2、公司董事、监事和高级监督人员;

   3、公司招致的募捐人。

   二、聚会慎重

   1、增发公司董事请求

   (1)粮食张永明作为公司董事的请求。

   (2)粮食王强作为公司董事的请求。

   (3)粮食丁涛作为公司董事的请求。

   (4)粮食郑宇作为公司董事的请求。

   2、《计划达到目标补充李香生为公司孤独董事的请求》

   3、为新能源科学技术有限公司补充股份的提议

   4、转变公司最早的使分裂募集资产应用的请求

   5、更改公司术语,修正公司术语<公司解决>的请求》

   6、补充公司经纪范围,并对其举行修正。<公司解决>的请求》

   注:是你这么说的嘛!1-6项请求均曾经第三届董事会居第二位的十二次、居第二位的十三届聚会经过慎重,在宽宏大量时期信息网中精细的界定方式了该板的分解率。。

   第任何人请求是积聚开票。, 更确切地说,每个同伴拘押与直系的当选同样的事物的的开票权。,同伴公认权可以集合应用。,它也可以独自应用。,即使,不得超越中肯的总共的下限。,别的,开票无法律效力。,尊敬弃权。

   孤独董事侯选人须经深圳股票买卖所等使关心部门对其供职资历及孤独性复核无异议后,同伴大会可以涉及慎重。。

   争辩股票上市的公司同伴大会解决 修正请,这次聚会慎重的请求将对中小金融家的公认举行独自计票并即时开端颁布(中小金融家是指除公司董事、监事、高级监督人员和独自或许商量握住公司5%过去的(含本数)共有的同伴外侧的宁静同伴)。

   三、现场考勤完全符合方式

   (1)完全符合工夫:2015年7月16日至2015年7月17日(午前8点30分至11点),后部13:30-17:00)

   (二)完全符合方式

   1、自然人同伴该当握住本身的个性证和有价证券。,列席聚会的付托代理人,我必要的握住我的个性证。、完全符合付托书和有价证券账目卡。;

   2、大肚子同伴由法定代理人代表,营业执照硬拷贝、法定代理人的个性证和有价证券账目卡;法定代理人任命列席聚会的代理人。,我必要的握住我的个性证。、营业执照硬拷贝、完全符合付托书和有价证券账目卡。;

   3、本国同伴可以以封面或描绘方式完全符合。。

   (三)完全符合圆图:江苏镀金的飞达办公时穿戴的共有有限公司有价证券部

   四、把编排到广播网联播开票达到目标顺序性事项

   同伴大会将为同伴企图网上开票平台,把编排到广播网联播开票包含买卖体系开票和把编排到广播网联播开票。,公认顺序如次:

   (1)公认顺序采用买卖体系公认。

   1、经过深圳股票买卖所买卖体系举行把编排到广播网联播开票的精细的工夫为2015年7月20日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;

   2、开票行为准则:362239

   3、缩略公认:金飞开票

   4、经过买卖体系举行把编排到广播网联播开票的运转顺序:

   (1)够支付选票时,够支付支座应该是价钱看涨而买入。

   (2)在付托价钱下填写同伴大会的总共,人民币代表请求2,诸如此类;逐项开票计划,诸如,有大量子娱乐需求在娱乐1中被开票。,元代表任何人娱乐,任何人中子娱乐。,元代表任何人娱乐,任何人中子娱乐。,诸如此类。每笔汇票应在中肯的的佣钱中独自申报。。申报价钱与这次大会的本身人请求绝对应:

   ■

   (3)积聚开票体系1的请求,填写付托总共下的修剪。每位同伴拘押对董事申请求职者的累计公认修剪为其持股数乘以拟选董事申请求职者人数;同伴可以开票给申请求职者。,它也可以分发放大量申请求职者。,即使,总额不得超越数字和数字的产品。。

   (4)这次当选中但是1名孤独董事申请求职者。,去,娱乐2不采用积聚开票体系。。

   (5)非积聚开票体系的请求。,付托总共下的公认看待,1个代表看待划一。,2个代表支持。,3个代表弃权。

   (6)对同样的事物当选事项的公认,唯一的申报一次。,不撤兵;是你这么说的嘛!规则缺乏是你这么说的嘛!规则的,,深圳股票买卖所[微博]买卖体系是自动的处置的。。

   (二)公认顺序采用互联网网络开票体系。

   1、互联网网络开票体系开端开票的工夫为2015年7月19日15:00,亲近的工夫为2015年7月20日15:00。。

   2、同伴经过把编排到广播网联播开票体系开票。,需争辩《深圳股票买卖所金融家把编排到广播网联播服务个性识别事情实施细则》的规则指挥个性识别,得到深圳股票买卖所数字证书或深圳股票买卖所。

   3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆 开票经过深圳股票买卖所网上开票体系。

   (三)把编排到广播网联播开票中应注重的宁静事项。

   1、网上开票体系,争辩同伴的报账,开票算是,好像样的事物同伴账目经过深圳股票买卖所买卖体系和互联网网络开票体系两种方式反复开票,同伴大会的公认出版鉴于。

   2、免得同伴只开票一张或几张打勾。,在买票时,以同伴的个性列席同伴大会。,同伴大会的同伴总额计算;同伴还没有颁发看待的宁静票据。,尊敬弃权。

   五、其它事项

   1、通讯地址:江苏南通通州经济切开区碧化路 3 号

   联系电话:0513-80169115描绘: 0513-80167999

   前卫:沈燕邮递区号:226300

   2、同伴会在聚会上的造访和造访、交际及宁静费。

   专门地关照。

   江苏镀金的飞达办公时穿戴的共有有限董事会

   2015年6月29日

   附 件:

   授 权 委 托 书

   致:江苏镀金的飞达办公时穿戴的共有有限公司:

   兹付托__________医疗设备(夫人)代表本公司(自己)列席2015年7月20日集合的江苏镀金的飞达办公时穿戴的共有有限公司2015年居第二位的次暂时同伴大会,对崇拜者计划举行公认,该当行使公认权。:

   ■

   凡例:付托人该当在付托书中商定。、“支持”、在弃权前的方块中,任何人被选为卫。。这次同伴大会未作精细的阐明。,代理人有权争辩本身的爱好开票。。付托限期为自署名现行命令之日起。,直至同伴大会完毕。。

   客户姓名(姓名):付托日期:年月日

   次要个性证号码(营业执照号):

   付托人同伴账号:握住共有的同伴人数:

   客户署名(盖印):

   基于信用的姓名:基于信用的的个性证号码:

   基于信用的署名:

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