江苏金飞达服装股份有限公司_焦点透视_新浪财经

   保安的编码:002239股票缩写:金币飞达公报号:2015-065

   江苏金币飞达常规分配有限公司

   第三届董事会第二份食物十三倍的数汇合点奏效公报

   公司和董事会的有钱人会员都以誓言约束了我的真实材料。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或专攻减少。

   江苏金币飞达常规分配有限公司第三届董事会第二份食物十三倍的数暂时汇合点,这是2015年6月29日在公司汇合点室停止的。。这次汇合点印制的广告,它是在2015年6月25日经过以书面身材和副本发使进入有钱人董事的。。汇合点传唤、本着使担忧法规和规程的规则传唤。汇合点应由5位董事列席。,公共的5名董事(在位的3为孤独董事)。。董事们以归还经登记借出的东西开票的方式停止表决权。,经过以下奏效:

   1、 照顾和采用公司营业范围和总编辑<公司规程>的推荐》;

   按照公司的战术开展需求,董事会答应将公司的营业范围从、梭织里子、联合里子的制作、使好卖;各类商品和技术的入场权事情。,话虽这样说,民族限度局限入场权经纪或制止。变换为“新能源技术生长;二氯二氟甲烷应用技术的生长与范围;创造、无氟环保制冷货物及使好卖;汽车备件创造使好卖;常规同谋的、梭织里子、联合里子的制作与使好卖;杂多的商品和技术的入场权。,话虽这样说,民族限度局限入场权经纪或制止。。

   5票同意,0票支持,0弃权

   2、 我们的经过了兑换南通全资分店明确的手势。;

   南通傲源服饰有限公司是美国美国COMPAQ电脑公司公司的全资分店。,董事会决议将其名字变换为“南通金币飞达常规有限公司” ,某一事项地说,实业行政许可容许变换的明确。。

   5票同意,0票支持,0弃权

   3、 使担忧外加公司董事的推荐被照顾经过。;

   (1)外加丁涛作为公司董事的推荐。

   简历附后。

   5票同意,0票支持,0弃权

   (2)外加郑玉作为公司董事的推荐。

   简历附后。

   5票同意,0票支持,0弃权

   注:增设董事后,董事会中多元主义公司高级支配人员然后由职工代表挑起的董事人数一共不得超越公司董事总额的二分经过。

   孤独董事申请求职者丁涛、郑玉将采用积聚开票制向伙伴涉及。,董事的紧密兼备自照顾之日起见效。,直到董事会第三届任期满期。。

   4、照顾经过了《在四周传唤公司2015年第二份食物次暂时伙伴大会的推荐》。

   公司将于20传唤第二份食物次特殊伙伴大会。,特殊情况请参阅巨浪信息网和股票行情网、《柴纳保安的报》、《保安的日报》、《上海保安的报》指示的《在四周传唤公司2015年第二份食物次暂时伙伴大会的公报?》。

   5票同意,0票支持,0弃权

   上述的1、3这两项手势仍需涉及公司第二份食物条目。。

   江苏金币飞达常规分配有限董事会

   6月29日二15

   附 件:

   非孤独董事的简历

   丁涛:男,生于1976年10月,柴纳国籍(加拿大的庇护权),1998年上海交通中学机械创造与天然产生的化专业卒业,MBA卒业于密歇根州中学2007。。1998-2000上海汽车使成群汽车备件研究与开发司机、2000年至2001年日本日本顺利地公司专业阳明阴灵零碎使好卖董事、2001-2005年加拿大在线使好卖公司运营总监,美国科尼支配请教公司董事,戴姆勒飞快使成群2014-2015年战术总监。在美国、在加拿中获知和任务6年,搞汽车及互插通电话任务10年关于。,具有普遍地的国际树立和深沉的汽车通电话感受。教会说话中肯供职者江苏金币飞达常规分配有限公司副总董事。

   我不是直接地或旧的拿公司的分配。,拿效用5%关于的伙伴、现实把持人和总监、监事与高级支配人员当中心不在焉互插性。;它从未受到柴纳证监会的处分。。

   郑 宇:男,1979年10月,柴纳国籍。上海交通中学[微博]主教的座位传授、香港理工中学客座传授兼兼任传授、博士生解说者。分支机构微软[微博] 2006,首要搞城市大材料、期材料开掘与普适计算,它是微软计算的城市计算势力范围的负责人。,在国际汇合点上宣布论文50余篇。,我们的开腰槽了超越20项国际发明显然和三项技术显然。,2013年被MIT科学技术评论评为全球杰出青年开创者,2014年被美国《繁荣》评选为柴纳40位40岁以下实业界香精。ICDE2014市政服务机构主席、普适计算顶级汇合点UbiComp?2011任部门主席、UbiComp?2012产业界主席和材料开掘顶级汇合点KDD?2012人生或历史上的重要时期主席。多元主义仿智势力范围国际旗舰刊物ACM?Transactions?on?Intelligent?Systems?and?Technology的总编辑及IEEE旗舰刊物IEEE?Spectrum的领队市政服务机构会员。教会说话中肯供职者微软研究院研究员。

   我不是直接地或旧的拿公司的分配。,拿效用5%关于的伙伴、现实把持人和总监、监事与高级支配人员当中心不在焉互插性。;它从未受到柴纳证监会和静止使担忧部门和HA的惩办。。

   股票缩写词:金币飞达保安的编码:002239公报号:2015-066

   江苏金币飞达常规分配有限公司

   在四周在2传唤第二份食物次暂时伙伴大会的印制的广告

   公司和董事会的有钱人会员都以誓言约束了我的真实材料。、真实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提名表扬或专攻减少。

   按照江苏金币飞达常规分配有限公司(以下缩写词“公司”)第三届董事会第二份食物十三倍的数汇合点奏效,定于2015年7月20日传唤公司2015年第二份食物次暂时伙伴大会,现将某一事项事项印制的广告如次。:

   一、汇合点的基本情况

   (i)闭会时期

   汇合点时期在现场。:2015年7月20日(周一)后部两点

   使联播开票时期:2015年7月19日至2015年7月20日。在位的:经过深圳股票行情所[微博]买卖零碎停止使联播开票的某一事项时期为2015年7月20日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;经过深圳股票行情所[微博]互联网网络开票零碎停止使联播开票的某一事项时期为2015年7月19日15:00至2015年7月20日15:00的任性时期。

   (二)股票归还经登记借出的东西日:2015年7月15日(星期三)

   (三)汇合点投资:公司三楼汇合点室(楠村文帝路666号)

   (四)汇合点传唤方式:现场开票和在线开票的兼备。

   这次伙伴大会采用现场开票和在线开票的兼备。。公司将经过深圳股票行情所买卖零碎和互联网网络开票零碎()向公司伙伴储备物质使联播身材的开票平台,公司伙伴可以在上述的使联播开票时期内经过深圳股票行情所的买卖零碎或互联网网络开票零碎行使表决权权。

   (五)汇合点传唤人:董事会

   (六)列席汇合点浇铸

   公司伙伴奏效却选择现场开票(现场开票可以付托人家替换开票)和使联播开票说话中肯一种表决权方式。该公司将经过深圳股票行情所买卖零碎和INT:在身材上为公司伙伴储备物质开票平台,公司伙伴可以经过ABO行使表决权权。开票权似乎是反复的。,首次任一某一开票掉队哪一任一某一。。

   (七)参与者

   1、凡2015年7月15日后部买卖完毕后在柴纳保安的归还经登记借出的东西结算有限责任公司深圳分行归还经登记借出的东西在册的公司总体伙伴均有权以本印制的广告颁布的方式列席这次伙伴大会及关注表决权;不克不及列席汇合点的伙伴可以批准的证书人家关注。;

   2、公司董事、监事和高级支配人员;

   3、公司留在心中的领队。

   二、汇合点照顾

   1、增发公司董事推荐

   (1)外加张永明作为公司董事的推荐。

   (2)外加王强作为公司董事的推荐。

   (3)外加丁涛作为公司董事的推荐。

   (4)外加郑玉作为公司董事的推荐。

   2、《在四周补充李香生为公司孤独董事的推荐》

   3、为新能源科学技术有限公司增强股份的提议

   4、兑换公司首次部门募集资产运用的推荐

   5、更改公司明确,总编辑公司明确<公司规程>的推荐》

   6、增强公司经纪范围,并对其停止修正。<公司规程>的推荐》

   注:上述的1-6项推荐均曾经第三届董事会第二份食物十二次、第二份食物十三届汇合点经过照顾,在宽宏大量顺应潮水航行信息网中某一事项塑造了该板的分辨能力。。

   首次任一某一推荐是积聚开票。, 换句话说,每个伙伴有钱人与直接地神的选择同卵的的开票权。,伙伴表决权权可以集合运用。,它也可以独立运用。,话虽这样说,不得超越符合的接近的上界。,不然,开票失效的。,留意弃权。

   孤独董事侯选人须经深圳股票行情所等使担忧部门对其供职资历及孤独性复核无异议后,伙伴大会可以涉及照顾。。

   按照股票上市的公司伙伴大会规程 总编辑要价,这次汇合点照顾的推荐将对中小包围者的表决权停止独立计票并即时赤身露体指示(中小包围者是指除公司董事、监事、高级支配人员然后独立或许总计达拿公司5%关于(含本数)分配的伙伴绝不是的静止伙伴)。

   三、现场考勤归还经登记借出的东西方式

   (1)归还经登记借出的东西时期:2015年7月16日至2015年7月17日(午前8点30分至11点),后部13:30-17:00)

   (二)归还经登记借出的东西方式

   1、自然人伙伴该当拿本身的状态证和保安的。,列席汇合点的付托代理人,我只好拿我的状态证。、归还经登记借出的东西付托书和保安的记述卡。;

   2、社团伙伴由法定代理人代表,营业执照硬拷贝、法定代理人的状态证和保安的记述卡;法定代理人授权给列席汇合点的代理人。,我只好拿我的状态证。、营业执照硬拷贝、归还经登记借出的东西付托书和保安的记述卡。;

   3、异国伙伴可以以以书面身材或副本方式归还经登记借出的东西。。

   (三)归还经登记借出的东西投资:江苏金币飞达常规分配有限公司保安的部

   四、使联播开票说话中肯顺序性事项

   伙伴大会将为伙伴储备物质网上开票平台,使联播开票包含买卖零碎开票和使联播开票。,表决权顺序如次:

   (1)表决权顺序采用买卖机构表决权。

   1、经过深圳股票行情所买卖零碎停止使联播开票的某一事项时期为2015年7月20日午前9:30-11:30,后部13:00-15:00;

   2、开票编码:362239

   3、缩略表决权:金飞开票

   4、经过买卖零碎停止使联播开票的操纵顺序:

   (1)换得选票时,换得用法阐明应该是补进。

   (2)在付托价钱下填写伙伴大会的接近,人民币代表推荐2,诸如此类;逐项开票手势,像,有大多数人子请求需求在请求1中被开票。,元代表一任一某一请求,一任一某一中子请求。,元代表一任一某一请求,一任一某一中子请求。,诸如此类。每笔汇票应在符合的的佣钱中独立申报。。申报价钱与这次大会的有钱人推荐对立应:

   ■

   (3)积聚开票机构1的推荐,填写付托接近下的投票数。每位伙伴有钱人对董事申请求职者的累计表决权投票数为其持股数乘以拟选董事申请求职者人数;伙伴可以开票给申请求职者。,它也可以分发放大多数人申请求职者。,话虽这样说,总额不得超越数字和数字的产品。。

   (4)这次神的选择中只1名孤独董事申请求职者。,相应地,请求2不采用积聚开票零碎。。

   (5)非积聚开票机构的推荐。,付托接近下的表决权风景,1个代表风景划一。,2个代表支持。,3个代表弃权。

   (6)对类似神的选择事项的表决权,奏效却申报一次。,不撤离;上述的规则不适合上述的规则的,,深圳股票行情所[微博]买卖零碎是天然产生的处置的。。

   (二)表决权顺序采用互联网网络开票零碎。

   1、互联网网络开票零碎开端开票的时期为2015年7月19日15:00,紧密的时期为2015年7月20日15:00。。

   2、伙伴经过使联播开票零碎开票。,需本着《深圳股票行情所包围者使联播服务状态身份验证事情实施细则》的规则管理状态身份验证,开腰槽深圳股票行情所数字证书或深圳股票买卖所。

   3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 陆 开票经过深圳股票行情所网上开票零碎。

   (三)使联播开票中应理睬的静止事项。

   1、网上开票零碎,按照伙伴的评分,开票奏效,如类似伙伴记述经过深圳股票行情所买卖零碎和互联网网络开票零碎两种方式反复开票,伙伴大会的表决权掉队因为。

   2、倘若伙伴只开票一张或几张检验。,在买票时,以伙伴的状态列席伙伴大会。,伙伴大会的伙伴总额计算;伙伴还没有宣布风景的静止票据。,留意弃权。

   五、其它事项

   1、通讯地址:江苏南通通州经济生长区碧化路 3 号

   联系电话:0513-80169115副本: 0513-80167999

   联络:沈燕邮递区号:226300

   2、伙伴会在汇合点上的一节和一节、买卖及静止费。

   以此方式印制的广告。

   江苏金币飞达常规分配有限董事会

   2015年6月29日

   附 件:

   授 权 委 托 书

   致:江苏金币飞达常规分配有限公司:

   兹付托__________平民(举止文雅且有教养的女子)代表本公司(自己)列席2015年7月20日传唤的江苏金币飞达常规分配有限公司2015年第二份食物次暂时伙伴大会,对随后手势停止表决权,该当行使表决权权。:

   ■

   凡例:付托人该当在付托书中商定。、“支持”、在弃权前的方块中,一任一某一被选为卫。。这次伙伴大会未作某一事项阐明。,代理人有权按照本身的希望开票。。付托术语为自署名批准的证书书之日起。,直至伙伴大会完毕。。

   客户姓名(姓名):付托日期:年月日

   首要状态证号码(营业执照号):

   付托人伙伴账号:拿分配的伙伴人数:

   客户署名(盖印):

   代销人姓名:代销人的状态证号码:

   代销人署名:

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